Сотрудники Таможенного управления Чехии в ходе рядовой дорожной проверки остановили в Праге белый фургон, в котором ехали водитель и пассажир. Оба – граждане Вьетнама.

В ходе проверки в личной сумке пассажира была обнаружена крупная сумма наличных в чешских кронах и швейцарских франках. Поскольку у иностранца не было никаких документов, подтверждающих законное происхождение денег, таможенники изъяли их до выяснения обстоятельств.

Мужчина может лишиться наличных, если в течение 30 дней документально не подтвердит законность их происхождения. Кроме того, за нарушение обязанности иметь при себе подтверждающие документы и уведомлять таможенников о перевозке крупной наличности пассажиру грозит штраф до 10 млн крон.

Проверка состоялась 22 мая на третьем километре окружной автомагистрали D0.

«В личной сумке, принадлежащей пассажиру, таможенники обнаружили связки банкнот. После точного пересчета было установлено, что мужчина перевозил 703 700 чешских крон и 3 000 швейцарских франков, что в пересчете составляет примерно 80 000 крон», – рассказала пресс-секретарь Таможенного управления Среднечешского края Тереза Ежкова.

Таким образом, общая сумма обнаруженных денег составила около 784 тыс. крон.

«Пока контролируемое лицо не докажет законность происхождения денежных средств, вся сумма будет храниться в Чешском национальном банке», – добавила Ежкова.

Таможенное управление Чехии подчеркивает, что контроль за перемещением крупных сумм наличных остается одним из приоритетных направлений его работы в рамках борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

Правила перевозки наличных в Чехии

С 30 декабря 2024 года в республике действуют поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, расширившие полномочия таможенников. Они получили право проверять перевозки наличных внутри самой Чехии, а также их физическую отправку и получение в пределах Евросоюза (по почте, курьером и т.д.).

Новые правила не требуют письменного декларирования наличных, как это действует при ввозе или вывозе за пределы ЕС, но обязывают иметь при себе документы, объясняющие происхождение денег и цель их перевозки, если сумма превышает 15000 евро (около 375 тыс. крон).

«Таможенники имеют право проводить проверки перевозки наличных средств по всей территории Чешской Республики. Если перевозящая сторона не выполнит обязанность предоставления подтверждающих документов или возникнет подозрение на незаконную деятельность, таможенный орган может задержать наличные на срок до 30 дней.

Задержанные деньги будут возвращены после подтверждения законности перевозки. В случае подозрения на легализацию доходов от преступной деятельности наличные передаются в полицию Чехии. За нарушение обязанности может быть наложен штраф до 10 млн крон.

Предметом перевозки наличных являются не только банкноты и монеты, но также конвертируемые инструменты, товары и предоплаченные карты, которые могут сохранять денежную стоимость. Эти новые меры направлены на усиление контроля и предотвращение незаконных практик в сфере финансирования преступной деятельности и терроризма», – пояснили в Таможенном управлении ЧР.

❗️❗️ Чтобы не пропускать важные новости Чехии, подписывайтесь на наш Telegram-канал: t.me/vinegret_cz